Cualifica2 – Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

Duración del curso
Duración: 30 horas
Modalidad del curso
Modalidad: Online
Curso gratuito
Curso Gratuito
Diploma Especialidad SEPE
Diploma Especialidad SEPE
Fecha de inicio del curso.
Inicio: Próximamente
Información curso

Información del curso de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES

Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Cajas de ahorros Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. Esta Formación de ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.

Objetivos

  • Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

Para qué te prepara

Este Curso INEM ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS) le prepara para Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo. pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Cajas de ahorros

Salidas Profesionales

Cajas de ahorros

Titulación

Una vez superado el curso, nuestro centro de formación emitirá y te enviará un diploma avalado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Servicio de Empleo Estatal (SEPE).
Certificado expedido por nuestro centro de formación avalado por Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Servicio de Empleo Estatal (SEPE)
Temario

Temario del ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES: CONCEPTOS BÁSICOS

  1. Introducción
  2. Fases del proceso de blanqueo de capitales
  3. Evolución legislativa
  4. Ámbito de aplicación

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- SUJETOS OBLIGADOS Y COLABORADORES

  1. Sujetos obligados
  2. Sucursales y filiales en el extranjero
  3. Colaboradores
  4. - Colaboración nacional
  5. - Colaboración internacional

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- RÉGIMEN GENERAL DE OBLIGACIONES

  1. Identificación de los clientes
  2. Examen especial a ciertas operaciones
  3. Conservación de documentos
  4. Colaboración con el Servicio Ejecutivo
  5. Abstención de ejecución de operaciones
  6. Deber de confidencialidad
  7. Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno
  8. Formación

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- CONTROL INTERNO

  1. Medidas de control interno
  2. Procedimientos de control interno
  3. Órganos de control interno y de comunicación
  4. Representantes
  5. Censo de sujetos obligados

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

  1. Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador
  2. - Operaciones sospechosas
  3. - Operaciones de Reporting Sistemático
  4. Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo
  5. Exención de responsabilidad
  6. Procedimiento de comunicación

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- INFRACCIONES Y SANCIONES

  1. Infracciones
  2. Sanciones
  3. Procedimiento sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 7.- LA COMISIÓN DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL SERVICIO EJECUTIVO

  1. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  2. El Comité Permanente
  3. Los órganos de apoyo a la Comisión
  4. - La Secretaría de la Comisión
  5. - El Servicio Ejecutivo
  6. - Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  1. Introducción
  2. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras
  3. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
  4. Control jurisdiccional
  5. Personas y entidades obligadas
  6. Exención de responsabilidad
  7. Régimen sancionador
  8. Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas
  9. Obligación de cesión de información
  10. La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
Requisitos de acceso

Requisitos de acceso del ADGN093PO PREVENCIÓN BLAQUEO DE CAPITALES

Para acceder a este curso gratuito, será necesario estar trabajando como autónomo o en régimen general en alguno de sectores siguientes:

  • Banca
  • Entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo
  • Establecimientos financieros de crédito
  • Mediación en seguros privados
  • Cajas de ahorro
  • Otras actividades financieras
  • Sociedades cooperativas de crédito

Además, tendrán prioridad de plaza en el curso aquellas personas que pertenezcan a uno de los siguientes colectivos prioritarios:

  • Jóvenes menores de 30 años
  • Mujeres
  • Trabajadores y trabajadoras de baja cualificación (Grupo de cotización: 06, 07, 09 o 10) o autónomos y desempleados que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria.
  • Trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años
  • Trabajadores y trabajadoras con discapacidad
  • Parados de larga duración
  • Trabajadores de Pymes
  • Trabajadores con contrato a tiempo parcial o temporal
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