Cualifica2 – Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

Plazas completas
Duración del curso
Duración: 10 horas
Modalidad del curso
Modalidad: Online
Curso gratuito
Curso Gratuito
Diploma Especialidad SEPE
Diploma Especialidad SEPE
Fecha de inicio del curso.
Inicio: Plazas completas
Información curso

Información del curso de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

El fenómeno del blanqueo de capitales es preocupante para la mayoría de las instituciones financieras. En la actualidad, cada vez existen sistemas más sofisticados y actuaciones ilícitas que influyen en el correcto funcionamiento de una organización. Es por ello, que se requieren profesionales que sepan detectar los riesgos, prevenirlos y afrontarlos. ¿Te atreves con el Curso Gratis de Novedades sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales?

Objetivos

  • Obtener conocimientos sobre las cuestiones fundamentales del blanqueo de capitales.
  • Estudiar el régimen sancionador y el control interno.
  • Tener un amplio conocimiento del cliente y de la diligencia debida.
  • Saber cuáles son las obligaciones de información.
  • Dominar los distintos escenarios comerciales.
  • Desenvolverse con casos de aplicación reales.

Para qué te prepara

Con el Curso Gratis de Novedades sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales el alumno obtendrá una noción totalmente actualizada sobre la normativa de la prevención del blanqueo de capitales. Será capaz de desenvolverse en este ámbito dado que conocerá los aspectos más destacables y sabrá como se realizan ciertas actuaciones, cómo detectarlas y cómo aplicarlo en la práctica real. 

Salidas Profesionales

El Curso Gratis de Novedades sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales capitales está especialmente dirigido a aquellas personas que quieran especializarse en este ámbito  y optar a puestos de control y seguridad como por ejemplo: responsable de control interno, de prevención penal de empresas, de prevención de blanqueo de capitales, de cumplimiento normativo, de auditoría interna, etc.

Titulación

Una vez superado el curso, nuestro centro de formación emitirá y te enviará un diploma avalado por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Servicio de Empleo Estatal (SEPE).
Certificado expedido por nuestro centro de formación avalado por Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Servicio de Empleo Estatal (SEPE)
Temario

Temario del ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUESTIONES FUNDAMENTALES.

  1. Definiciones.
  2. Paraísos Fiscales.
  3. Directivas y Reglamentos Europeos.
  4. Legislación española.
  5. Ley 10/2010. Principales Novedades.
  6. Sujetos Obligados.
  7. Principales organismos de control.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR Y CONTROL INTERNO.

  1. Infracciones MUY GRAVES.
  2. Infracciones GRAVES.
  3. Infracciones LEVES.
  4. Responsabilidad administradores y directivos.
  5. Sanciones.
  6. Medidas de control interno.
  7. Examen externo.
  8. Formación y protección.
  9. Sucursales y filiales extranjeras.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: DILIGENCIA DEBIDA.

  1. Introducción - Diligencia debida.
  2. Medidas normales de diligencia debida.
  3. Medidas simplificadas de diligencia debida.
  4. Medidas reforzadas de diligencia debida.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.

  1. Examen especial.
  2. Comunicación por indicios.
  3. Abstención de ejecución.
  4. Comunicación sistemática.
  5. Colaboración con la comisión de blanqueo.
  6. No sujeción y exención de responsabilidades.
  7. Prohibición revelación.
  8. Conservación de documentos.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DECLARACIÓN MOVIMIENTO DE PAGO Y OTRAS DISPOSICIONES.

  1. Obligación de declarar - medios de pago.
  2. Comercio de bienes.
  3. Fundaciones y asociaciones.
  4. Envío de dinero.
  5. Ficheros de titularidad financiera.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CASOS DE APLICACIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESCENARIO COMERCIAL.

  1. Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.
Requisitos de acceso

Requisitos de acceso del ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Para acceder a este curso gratuito, será necesario estar trabajando como autónomo o en régimen general en alguno de sectores siguientes:

  • Banca
  • Entidades aseguradoras, reaseguradoras y mutuas de accidentes de trabajo
  • Establecimientos financieros de crédito
  • Mediación en seguros privados
  • Cajas de ahorro
  • Otras actividades financieras
  • Sociedades cooperativas de crédito

En el caso de trabajadores en ERTE, autónomos o de la economía social podrán realizar cursos gratuitos de cualquier ámbito sectorial.

Además, tendrán prioridad de plaza en el curso aquellas personas que pertenezcan a uno de los siguientes colectivos prioritarios:

  • Jóvenes menores de 30 años
  • Mujeres
  • Trabajadores y trabajadoras de baja cualificación (Grupo de cotización: 06, 07, 09 o 10) o autónomos y desempleados que no estén en posesión de un carnet profesional, certificado de profesionalidad de nivel 2 o 3, título de formación profesional o de una titulación universitaria.
  • Trabajadores y trabajadoras mayores de 45 años
  • Trabajadores y trabajadoras con discapacidad
  • Parados de larga duración
  • Trabajadores de Pymes
  • Trabajadores con contrato a tiempo parcial o temporal
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